Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».
По информации, поступившей от Министерства финансов России, на официальном сайте Совета безопасности ООН в разделах «Вспомогательные органы — Санкции» и «2231 (2015)» размещены резолюции Совета безопасности ООН от 14 октября 2006г. № 1718 (2006) в отношении КНДР и от 20 июля 2015г. № 2231 (2015) в отношении Ирана по замораживанию активов лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения. В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма указанную информацию по введенным санкциям следует использовать при осуществлении деятельности по оказанию бухгалтерских услуг.
В рамках Конгресса ИПБ России 29 ноября 2018 года состоялся круглый стол по теме «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг». В его работе приняли участие Л.З. Шнейдман (Минфин России), А.И. Скотин (Росфинмониторинг), Н.А. Горячев (Росфинмониторинг), С.И. Карпухина (АО «БДО ЮНИКОН»).
Росфинмониторинг подготовил отчет о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР). На сайте Министерства финансов РФ 3 октября 2018 г. опубликована публичная версия этого документа.
