Информационное письмо Росфинмониторинга от 01 марта 2019 г. №60

15.03.2019

Методические рекомендации подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, поименованным в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 указанного Закона по исполнению требований национального законодательства в сфере ПОД/ФТ при работе с лицами, в отношении которых применяются целевые финансовые санкции.

Методические рекомендации основаны на законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, действующем на момент их опубликования.

В случае изменения требований законодательства Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

Информационное письмо содержит ссылку на текст методических рекомендаций.

Темы: информационные письма