Версия для печати

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо Росфинмониторинга от 01 марта 2019 г. №60 "О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер".

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо от 01 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».

О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов.

23 февраля 2019 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж о круглом столе, организованном ИПБ России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Росфинмониторингом.

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 1 марта 2019 года № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо от 1 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».

Субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа.

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».

Отчет содержит разделы: Общая характеристика сектора; Характеристика угроз; Характеристика уязвимостей; Уровень риска использования сектора в схемах ОД/ФТ; Меры по снижению рисков.

По информации, поступившей от Министерства финансов России, на официальном сайте Совета безопасности ООН в разделах «Вспомогательные органы — Санкции» и «2231 (2015)» размещены резолюции Совета безопасности ООН от 14 октября 2006г. № 1718 (2006) в отношении КНДР и от 20 июля 2015г. № 2231 (2015) в отношении Ирана по замораживанию активов лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения. В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма указанную информацию по введенным санкциям следует использовать при осуществлении деятельности по оказанию бухгалтерских услуг.

В рамках Конгресса ИПБ России 29 ноября 2018 года состоялся круглый стол по теме «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг». В его работе приняли участие Л.З. Шнейдман (Минфин России), А.И. Скотин (Росфинмониторинг), Н.А. Горячев (Росфинмониторинг), С.И. Карпухина (АО «БДО ЮНИКОН»).

Росфинмониторинг подготовил отчет о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР). На сайте Министерства финансов РФ 3 октября 2018 г. опубликована публичная версия этого документа

11 апреля 2018 года учебный центр ООО «ФКД консалт», постоянный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга, проведет целевой инструктаж для лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, а также адвокатов, нотариусов и аудиторов по вопросам законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).


Главная> Наша организация> Росфинмониторинг


Схема проезда. График работы.
Работа сайта: hosting@ipbr.org
Работа электронной почты: support@ipbr.org
Прочие вопросы: info@ipbmr.ru
Почтовый адрес: 143430, МО Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Советская, д. 28 а/я 621
Тел.: (495)411-90-77

Яндекс.Метрика